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公司股东:中延菌业:召开2020年第一次姑且股东大会通知公告

文章来源:rp88
发布时间:2020-02-11 10:01

  

  

中延菌业:召开2020年第一次姑且股东大会通知公告

本网本日讯

公告编号:2020-003公告编号:2020-003福建省中延菌菇业股份有限公司关于召开2020年第一次姑且股东大会通知公告本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、集会召开根基环境(一)股东大会届次本次集会为2020年第一次姑且股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集工钱董事会。(三)集会召开的正当性、合规性本次集会召集及召开时间、方式、召集人和主持人切合《中华人民共和国公司法》等相关法令、法例、规范性文件及公司章程的有关划定。(四)集会召开方式本次集会接纳现场方式召开。(五)集会召开日期和时间1、现场集会召开时间:2020年2月25日10时。估计会期0.5天。(六)出席对象 公告编号:2020-003公告编号:2020-003股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2020年2月20日,股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权利,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托署理人出席集会、到场表决,该股东署理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级办理人员及信息披露事务卖力人。(七)集会所在公司集会室二、集会审议事项(一)审议《关于改换管帐师事务所的议案》公司原礼聘的审计机构为北京永拓管帐师事务所(特殊普通合资)(以下简称“永拓”),永拓在担任公司审计机构期间,按打算完成对公司的各项审计任务,出具的陈诉公道客观地反应了公司陈诉期内的财政状况和出产谋划环境。经两边协商,并综合思量到公司详细环境及将来业务成长的需求,公司拟不再礼聘永拓卖力公司2019年度的年度审计事情。公司拟聘任大信管帐师事务所(特殊普通合资)为公司2019年度审计机构。详见公司于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建省中延菌菇业股份有限公司管帐师事务所变动公告》(公告编号:2020-002)。三、集会挂号方法(一)挂号方式(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证管理挂号。(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证管理挂号。(3)署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证管理挂号。(4)管理挂号手续,股东可以信函、传真及上门方式挂号,公司不接管电话 公告编号:2020-003(二)挂号时间:2020 年2 月24日16时00 分至17时30 分(三)挂号所在:公司集会室公告编号:2020-003(二)挂号时间:2020 年2 月24日16时00 分至17时30 分(三)挂号所在:公司集会室四、其他(一)集会接洽方式:董事会秘书,接洽人:陈玲;接洽地址:厦门市思明区观音山运营中心下堡路168号台商总部大厦9层902单位;公司董事会秘书办公室;接洽电话:0592-5911877;传真号码:0592-5911877。(二)集会用度:与会股东交通费、食宿等用度自理(三)姑且提案姑且提案需于集会召开十日前提交。五、备查文件目次《福建省中延菌菇业股份有限公司第一届董事会第八次集会决策》福建省中延菌菇业股份有限公司董事会2020年2月10日