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湛江市万元?今日新闻调查:热点追踪:深圳市水秘方科技有限公司众筹建水厂为名发展下线涉传

文章来源:nuuye
发布时间:2019-12-02 22:25

  

  

反传销网2月25日发布:2017年8月3日,霞山经侦大队经3个多月的沿线侦查,在湛江市公安局相关部门的大力支持下,联合开发区、廉江、雷州、赤坎等地警方发起集群战役,成功侦破深圳市水秘方科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案,涉案金额高达七千多万元,抓获涉案犯罪嫌疑人28名。

深圳市水秘方科技有限公司众筹建水厂为名发展下线涉传

  2月9日,广东省雷州市人民法院宣判该起传销案,广东省湛江市遂溪县一女子陆某兰被判处有期徒刑七个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币五千元。

  经审理查明,自2016年开始,被告人陆某兰以深圳市水秘方科技有限公司筹集资金建设水厂为幌子,并以巨额返利为诱惑,融易资讯网,欺骗多人投资资金参与传销组织。

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  该传销组织是以发展新的下线人员的人数作为返利的依据,参加者以缴纳人民币1万元、3万元、6万元、15万元、30万元五个等级资金获得加入资格,最低投资一万元,即参与者每投资1万元,每天有45元的分红;投资3万元,每天有135元分红……最高投资30万元,每天分红1350元。参与者共可领取400天分红。

  计酬返利的方式除了平台每天返还固定的投资资金外,推荐其他人参与该项目也可获得分红,该推荐分红模式也分为5档次,推荐的会员交纳1万、3万、6万、12万、30万分别称为“1代”至“10代”股东,推荐他人加入还可获得新加入者投资资金2%至20%不等的提成,层级最高可提成10级。

  黄某弟(另案处理)于2016年9月6日在湛江市工商行政管理局依法登记成立“湛江市水秘方科技有限公司”(以下简称“湛江水秘方公司”),法定代表人是王某。黄某弟任该公司总经理和营运总裁。陆某兰被黄某弟雇佣为公司职员,负责公司的管理、协调工作,月工资人民币3500元,后经同案人李某推荐投入资金,成为李某的下线人员。

  该公司于2016年12月19日在湛江市工商行政管理局坡头分局依法登记“湛江市坡头区水秘方净化水有限公司”,法定代表人是陆某兰,陆某兰被任命为厂长。

  陆某兰在加入“湛江水秘方公司”后,推荐发展周某、李某(均另案处理)为直接下线。经统计,周某发展直接或间接下线共计29人,李某发展直接或间接下线共计12人。截至案发,恒基行讯,陆某兰发展直接或间接下线共计41人,层级达九级。

  2017年8月5日,陆某兰自动到湛江市公安局霞山分局经济犯罪侦查大队投案自首,次日被雷州市公安局刑事拘留,同年9月7日被逮捕。

  2月9日,雷州市人民法院根据陆某兰的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度,依照国家法律判处有期徒刑七个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币五千元。